お知らせ 2024年10月03日

ＪＸ金属株式会社による当社株式に対する公開買付けに関するFAQ

当社は、２０２４年６月２０日及び同年７月２６日開催の当社取締役会において、ＪＸ金属株式会社（以下「ＪＸ金属」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。
２０２４年８月２０日に当社が公表しました「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株式会社）による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けは成立しております。
なお、ＪＸ金属が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の９０％以上とならなかったため、当社は、ＪＸ金属からの要請により、２０２４年９月２４日開催の当社取締役会において、当社の株主をＪＸ金属のみとするために株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施することを、２０２４年１０月２１日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議しております。
本公開買付け及び本株式併合に関するＦＡＱを以下に掲載いたします。

本公開買付けの概要

公開買付価格はいくらですか？

普通株式１株につき、金７８０円でした。なお、２０２４年８月１９日（月）をもって、本公開買付けの公開買付期間は終了しております。

株式併合関連

株式併合をする目的を教えてください。

本株式併合は、ＪＸ金属が当社を完全子会社化するための取引の一環として、当社株式のすべてを最終的にＪＸ金属が取得することにより、当社の株主がＪＸ金属のみとなることを目的としております。

今回の株式併合は、どのようなスキームの取引でしょうか？

２０２４年１０月２１日開催予定の当社臨時株主総会の承認を得たうえで、少数株主の保有する株式がすべて１株未満の端数となるような併合割合で株式併合を行います。また、本株式併合によって生ずる１株未満の端数については、端数の合計数に相当する数の株式をＪＸ金属に売却し、株主の皆様が保有していた端数に応じて、売却代金を株主の皆様に交付する予定です。
なお、売却代金は、株主の皆様が本株式併合前に保有していた当社株式の数に、公開買付価格と同額である７８０円を乗じた金額に相当する金銭を交付する予定です。

臨時株主総会で株式併合の承認決議がなされた場合、株式はいつ併合されますか？

２０２４年１１月１１日に本株式併合の効力が発生します。

株式併合の効力発生後、売却代金はいつ頃もらえるのでしょうか？

当社は、会社法の定めに従い、本株式併合の結果生じる１株未満の端数の合計数に相当する当社株式をＪＸ金属に売却することについて、裁判所に売却許可を求める申立てを行うことを予定しております。当社は、当該裁判所の許可決定を得て、２０２４年１２月下旬を目途に端数の合計数に相当する数の株式をＪＸ金属に売却し、その後、当該売却により得られた代金を株主の皆様に対して交付するために必要な準備を行った上で、２０２５年１月下旬を目途に当該売却代金を株主の皆様に対して交付することを見込んでおります。